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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welche der folgenden Optionen ist ein Hinweis auf potenzielle Insider-Aktivitäten, die eine Eskalation zur weiteren Untersuchung rechtfertigen könnten?

A. Ein Kundenbetreuer plädiert dafür, die Ergebnisse des Kundenrisikobewertungsmodells des Unternehmens, die zu einer Hochrisikobewertung eines Kunden geführt haben, außer Kraft zu setzen.
B. Ein Ermittler schließt die ihm zugewiesenen Warnmeldungen des automatisierten Transaktionsüberwachungssystems nicht vor Ablauf der in den Unternehmensabläufen vorgeschriebenen Zeit ab.
C. Ein Kundenbetreuer macht eine Ausnahme von der Unternehmensrichtlinie und nimmt einen Kunden auf, ohne einen Reisepass zur Kundenidentifizierung vorzulegen.
D. Ein If-Mitarbeiter gibt auf einer Branchentagung Informationen über das Risikomanagement-Framework eines Unternehmens an Mitarbeiter anderer Unternehmen weiter.

Question 2

Für Finanzinstitute (FIs) ist es wichtig, sich über die Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) und Sanktionen in anderen Rechtsräumen im Klaren zu sein, um …

A. Einhaltung der AFC- und Sanktionsanforderungen aller Länder, in denen die F1 tätig ist oder Geschäftsbeziehungen unterhält, und Vermeidung von Strafen für Verstöße in ausländischen Rechtsräumen.
B. Stellen Sie sicher, dass die F1 Geschäftsbeziehungen in Rechtsräumen mit strengeren oder weniger strengen Vorschriften als in ihrem Heimatland pflegen kann, um betriebliche Flexibilität zu gewährleisten.
C. Ausgleich der eingeschränkten Anwendbarkeit der AFC- und Sanktionsvorschriften auf grenzüberschreitende Transaktionen und ihrer geringeren Relevanz für inländische Geschäftstätigkeiten in anderen Rechtsräumen.
D. Sicherstellen, dass Sanktionsregelungen selektiv angewendet werden, basierend auf den regulatorischen Standards der Länder, in denen Geschäftsaktivitäten stattfinden, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf den entsprechenden Rechtsräumen liegt

Question 3

Welcher Abschnitt des USA PATRIOT Act erlaubt es der US-Regierung, Gelder, die auf einem US-Korrespondenzkonto einer ausländischen Bank hinterlegt sind, zu beschlagnahmen und so extraterritoriale Auswirkungen zu erzielen?

A. Abschnitt 314(b)
B. Abschnitt 319(a)
C. Abschnitt 319(b)
D. Abschnitt 314(a)

Question 4

Um das Risiko von Finanzkriminalität zu verhindern, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren:

A. muss erstellt, genehmigt und nur im Besitz des First Line of Defense-Geschäftsteams sein und wird jährlich überprüft
B. im Verhältnis zur Größe und Art des Unternehmens stehen, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden
C. muss vom Unternehmen ausgefüllt und von einem externen Unternehmen (z. B. einer Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsfirma) validiert werden
D. umfassen hochentwickelte und automatisierte Kontrollen, die die neuesten verfügbaren Technologien nutzen (z. B. künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen).

Question 5

Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?

A. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.
B. Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York
C. Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.
D. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten

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