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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

マネーロンダリング業者が悪用する可能性のある暗号通貨関連のテクノロジーには、次のものがあります。(2 つ選択してください。)

A. プライバシー コイン。
B. 生成的副操縦士。
C. 小さな言語モデル。
D. 暗号ミキサー。

Question 2

疑わしい可能性のある活動に関する財務調査を開始するときに、調査員が最初に行うべきステップは何ですか?

A. 潜在的な疑わしい活動が顧客の取引行動、事業内容、職業と一致しているかどうかを判断する
B. 当該国の金融情報機関（FIU）の職員に連絡し、疑わしい活動が実際に疑わしい活動であるかどうかについて助言を求める。
C. オンラインプレゼンス、顧客関連エンティティ、関連メディアなどの外部情報の特定とレビュー
D. 顧客、取引、価値、量から得た情報を含む内部情報源の収集と評価

Question 3

信託会社サービスプロバイダー (TCSP) は次の方法でマネーロンダリングのリスクに対処する必要があります。(3 つ選択してください。)

A. 顧客にAMLリスク自己評価を完了し、管轄の金融情報ユニット(FIU)に提出することを要求する
B. 内部統制を評価するためにクライアントのオンサイト評価を実施する
C. 法人の目的、管理者および最終的な実質的所有者の身元を理解するために、顧客から情報を収集し記録する
D. クライアントの取引を処理する際に二重管理と品質保証の実践を確立する
E. TCSPがクライアントの登録役員として行動する根拠を文書化し、その関与の記録を保持する手順を確立する
F. 顧客指示が別の管轄区域にある別のTCSPを通じて提供される場合に、どのような追加の安全対策が必要になるかを検討する

Question 4

コンプライアンス担当者が、異常に高額な仮想通貨送金に関するアラートをレビューしています。最も重要な考慮事項は何ですか？

A. 顧客がモバイルアプリケーションを好むかどうか
B. 顧客の行動が想定されるプロファイルと資産源に合致するかどうか
C. 送金が営業時間内に行われるかどうか
D. ブロックチェーン技術はAMLリスクを排除できるか

Question 5

会計事務所が提供するサービスのうち、金融犯罪の観点からリスクが高いと考えられるものはどれですか。(3 つ選択してください。)

A. 複雑な設定で顧客に代わって信託を設立し、名義取締役として活動する
B. 資産を母国から移したい海外の顧客に税務アドバイスを提供する
C. 上場企業または非上場企業の財務諸表の作成
D. 実質的所有者の情報を入手できない管轄区域のオフショア法人が英国で不動産を購入するのを支援する
E. 大企業顧客に給与計算ソフトウェアを提供する企業の監査

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